Просмотр и фильтрация списка участников

^{Как просмотреть список участников? Как найти участника?}

Работа с участниками в Case.one позволяет вести базы контрагентов, которые являются (могут являться или являлись) участниками дел. Список участников дела сохраняется в карточке объекта или дела, а общий список участников по всем делам можно посмотреть в разделе Контакты в Главном меню.

Чтобы посмотреть список всех участников, выберите раздел Контакты в Главном меню. Список участников отсортирован в алфавитном порядке.

По каждому участнику в списке отображаются следующие сведения:

• Наименование
• Телефон
• Адрес электронной почты

Чтобы найти среди множества участников нужного, воспользуйтесь строкой поиска или установите фильтры:

1. Дело — выбор одного или нескольких дел, в которых фигурирует участник, из списка (по умолчанию — Все дела).
2. Тип — выбор типа участника: Организация или Физическое лицо (по умолчанию — Все типы).
3. Роль — выбор значения из справочника Роль в деле, например: истец, ответчик, судья (значение по умолчанию — Все роли). При фильтрации списка участников по роли:
   • Если у участника в поле Роль указана хотя бы одна из выбранных фильтре ролей:
     • Участник отображается в списке в результате фильтрации
     • В поле Роль отображаются все роли участника в текущем деле
   • Если у участника нет ни одной роли из указанных в фильтре, участник не отображается в списке в результате фильтрации
4. Заказчик в деле — выбор, является ли участник заказчиком в деле: Да или Нет (по умолчанию — Любое значение).

На вкладке Участники карточки объекта или дела доступны следующие фильтры:

• Тип — выбор типа карточки участника: физическое лицо или организация
• Роль — выбор роли участника в деле участия (например: адвокат, истец, судья, иное лицо и т.д.)

Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке участников карточки дела отображаются участники только в рамках дела.

Чтобы очистить значения фильтров, нажмите кнопку и выберите пункт Сбросить.

Также вы можете сохранять настроенные наборы фильтрации, как и в разделе События.

Чтобы посмотреть детальную информацию об участнике, выберите контакт из списка и нажмите на него. Откроется карточка участника.

Создание карточки организации

^{Как добавить карточку организации? Как создать карточку организации?}

Вы можете создать карточку компании двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.

При заполнении ИНН (10 или 12 цифр) карточки участника возможна синхронизация с Casebook — автоматическое заполнение данных о компании или индивидуальном предпринимателе.

Чтобы создать карточку организации:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
3. Заполните поле ИНН. При наличии интеграции с Casebook выполнится поиск ИНН компании или ИП в Casebook — если компания представлена в Casebook, откроется окно для выбора автоматического заполнения.
4. Нажмите кнопку Заполнить, чтобы сведения о компании были добавлена автоматически.
5. Проверьте сведения о компании.
6. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

При добавлении новой организации вне зависимости от настроенных правил определения дубликатов выполняется проверка на уникальность названия, ИНН и ОГРН компании. Если обнаружено совпадение, при попытке сохранить карточку отобразится сообщение: "Такой участник уже есть в системе", и карточка компании не будет создана. Если поля не заполнены, то они не проверяются.

Если вы хотите добавить сведения о компании вручную

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
3. Заполните поля формы:
   • Введите наименование компании — если такое название организации уже есть в Case.one, вам отобразится список с наименованиями организаций. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
   • Укажите ИНН — при наличии подключения к Casebook выполнится проверка ИНН компании
   • Выберите из списка ОПФ (организационно-правовую форму)
   • Введите номер телефона компании
   • Укажите адрес электронной почты
   • Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
   • Добавьте информацию о сайте компании при необходимости
   • Заполните поля: ОКПО, ОГРН и КПП
   • Укажите ФИО руководителя
   • Добавьте сведения об уставном капитале
   • Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
4. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:

• Организация — основные сведения о компании
• Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
  • ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
  • Должность
  • Телефон
  • E-mail
• События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль организации в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)

Создание карточки физического лица

^{Как добавить карточку физического лица? Как создать карточку физического лица?}

Вы можете создать карточку участника — физического лица двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.

Чтобы создать карточку участника ФЛ:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Физическое лицо или нажмите горячую клавишу «Ф» (русская раскладка).
3. Заполните поля формы:
   • Введите ФИО участника — если такие ФИО уже есть в Case.one, вам отобразится список участников ФЛ. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
   • Укажите ИНН
   • Выберите из списка организацию, в которой работает участник или введите новое наименование компании
   • Укажите должность участника
   • Введите дату рождения
   • Введите номер телефона
   • Укажите адрес электронной почты
   • Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
   • Добавьте информацию о сайте при необходимости
   • Укажите адрес участника
   • Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
4. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для участника ФЛ настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для участника ФЛ настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для участника ФЛ не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

Информация на карточке физического лица распределена по следующим вкладкам:

• Физическое лицо — сведения об участнике, которые были указаны при добавлении
• События — события, связанные с участником, например: события о делах, изменении данных и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль участника в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу участника, транзакциям и переводам (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)

Просмотр и редактирование карточки организации

^{Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?}

Основная информация об организации хранится в отдельной карточке: контактная и дополнительная информация, события, связанные дела и депозиты. А также список всех сотрудников — физических лиц, у которых в информации указана данная компания в качестве места работы.

Чтобы посмотреть детальную информацию об организации:

1. Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
2. Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.

Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:

• Организация — сведения о компании, которые были указаны при добавлении
• Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
  • ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
  • Должность
  • Телефон
  • E-mail
• События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль организации в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)

Если вы хотите изменить информацию об организации:

1. Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
2. Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.
3. На вкладке Организация измените основные сведения о компании.
4. При наличии учетной записи в Casebook нажмите кнопку и выберите пункт Проверить в Casebook. Откроется карточка организации в Casebook, где вы сможете проверить информацию о компании.
5. Нажмите кнопку . Выполнится проверка на наличие дубликатов, если настроено правило определения дубликатов участников.

На вкладке Сотрудники вы можете посмотреть информацию о сотрудниках, а также перейти в карточку участника — физического лица и изменить при необходимости информацию.

Просмотр и редактирование карточки физического лица

^{Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?}

Основная информация об участнике хранится в отдельной карточке: контактная информация, события, роли в делах, счета и депозиты. 

Информация на карточке физического лица распределена по следующим вкладкам:

• Физическое лицо — сведения об участнике, которые были указаны при добавлении
• События — события, связанные с участником, например: события о делах, изменении данных и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль участника в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу участника, транзакциям и переводам (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)

Чтобы изменить информацию об участнике ФЛ:

1. Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
2. Выберите из списка участника и нажмите на его наименование.
3. Внесите изменения на вкладке Физическое лицо.
4. Нажмите кнопку . Выполнится проверка на наличие дубликатов, если настроено правило определения дубликатов участников.

Еще вы можете перейти в карточку участника, выбрав ФЛ на вкладке Сотрудники в карточке организации.

Объединение участников

^{Как объединить карточки участников? Что делать, если обнаружены одинаковые участники?}

Если у вас в системе появилось несколько одинаковых участников, вы можете объединить их данные в одну карточку. При объединении карточек участника:

• Переносится информация об участии в делах в выбранную карточку участника
• Остальные карточки участника будут удалены

Объединить карточки участников вы можете как в карточке дела, так и в разделе Контакты.

Чтобы объединить карточки участника:

1. Откройте раздел Контакты.
2. Отметьте карточки участника с помощью флага .
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Объединить.
4. Выберите из списка участника, в карточку которого вы хотите перенести информацию по участию в делах, и нажмите кнопку Объединить. Информация из всех указанных карточек сохранится в карточке выбранного участника. Остальные участники будут удалены.

Удаление участника

^{Как удалить карточку участника? Как удалить сразу нескольких участников?}

Возможно три варианта удаления участника:

• Исключение участника из дела — при исключении участника из дела карточка участника удалена не будет (доступен просмотр в общем списке участников)
• Удаление участника — полное удаление доступно, если участник не имеет процессуального статуса ни в одном деле, зарегистрированном в Case.one
• Групповое удаление участников

Удаление участника

Удалить участника вы можете:

• В разделе Контакты
• В карточке участника

Чтобы удалить участника в разделе Контакты:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Найдите интересующего участника, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
3. Подтвердите удаление.

Для удаления участника при просмотре его карточки:

1. Откройте карточку участника
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
3. Подтвердите удаление.

Групповое удаление участников

Чтобы удалить сразу несколько участников одновременно:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Отметьте участников, которых хотите удалить, с помощью флага .
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Исключение участника из дела

^{Как исключить участника из дела? Как исключить сразу нескольких участников из дела?}

У вас есть возможность исключить участника из дела, но при этом он сохранится в общей базе участников.

Чтобы исключить участника:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Участники.
2. Выберите участника из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Исключить из дела.
4. Подтвердите исключение участника.

Чтобы исключить сразу несколько участников одновременно. 

1. В карточке дела перейдите на вкладку Участники.
2. Отметьте участников, которых хотите исключить из дела, с помощью флага .
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Исключить из дела.
4. Подтвердите исключение.

Просмотр информации об участии в делах

^{Как узнать роль участника в деле?}

В карточке участника вы можете посмотреть информацию о том, в каких делах и в какой роли он участвовал:

1. Откройте карточку участника — компании или ФЛ.
2. Перейдите на вкладку Дела.

На вкладке Дела отображается список всех дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:

• Дата создания дела
• Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
• Тип дела
• Роль участника в деле

Групповая отправка писем участникам

^{Как отправить письма нескольким участникам?}

Вы можете отправлять участникам письма как из конкретного дела, так и из общего списка контактов.

Чтобы отправить письмо сразу нескольким участникам:

1. Перейдите в раздел Контакты или на вкладку Участники карточки дела.
2. Отметьте участников, которым вы хотите отправить письмо.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Отправить e-mail.
4. Если у кого-то из участников не указан e-mail, откроется форма добавления адреса электронной почты участника:
   • Если вам известен e-mail участника, укажите его и нажмите кнопку Продолжить
   • Если вы не знаете адрес участника, не заполняйте поле и нажмите кнопку Продолжить, а затем кнопку Пропустить
5. Заполните поля формы отправки письма или выберите шаблон письма.
6. Нажмите кнопку Отправить. Отобразится уведомление об успешной отправки письма.

Работа с банковскими счетами

^{Как добавить перевод в карточке участника? Как управлять транзакциями?}

Вкладка Транзакции карточки банковского счета позволяет вести учет всех поступлений или списаний от клиента.

Новые финансовые операции вы можете добавить в карточке участника или в карточке банковского счета.

В карточке участника вы можете:

• Добавлять транзакции и переводы
• Редактировать сведения о транзакциях и переводах
• Удалять транзакции и переводы
• Переходить на карточки банковских счетов

Просмотр банковского счета

Чтобы посмотреть текущее состояние счета участника:

1. Откройте карточку участника.
2. Перейдите на вкладку Банковский счет. 

Информация на вкладке Банковский счет карточки участника ФЛ или организации распределена по двум блокам:

• Общая информация о балансе:
  • Всего поступило
  • Всего списано
  • Баланс
• Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
  • Дата
  • Банковский счет
  • Дело
  • Описание
  • Поступления
  • Списания

Если вы хотите быстро найти нужную транзакцию, воспользуйтесь фильтрами:

1. Дата — фильтрация списка транзакций по конкретной дате или за определенный период.
2. Банковские счета — выбор счета из списка.
3. Дела — выбор дел из списка.
4. Тип транзакции (по умолчанию — Все типы транзакций):
   • Транзакция
   • Перевод средств
   • Платеж

Если вы хотите посмотреть или отредактировать транзакцию или перевод:

1. Выберите финансовую операцию из списка.
2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Добавление транзакции

Чтобы добавить транзакцию:

1. Нажмите кнопку и выберите пункт Транзакция.
2. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму транзакции
   • Измените дату совершения транзакции при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Укажите номер чека или банковской выписки
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите дело из списка (доступен поиск по наименованию дела)
   • Выберите источник транзакции: Кредитная карта, Наличные или Перевод
   • Выберите счет начисления
   • Введите описание при необходимости
3. Нажмите кнопку Добавить.

Добавление перевода средств

Если вы хотите перевести средства со счета на счет:

1. Нажмите кнопку и выберите пункт Перевод средств.
2. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму перевода
   • Измените дату совершения перевода при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите счет списания из списка — доступные счета зависят от клиента
   • Выберите счет начисления из списка
   • Заполните поля Списание по делу и Начисление по делу, выбрав значения из списка
   • Введите описание при необходимости
3. Нажмите кнопку Добавить.

Удаление транзакции или перевода

Для удаления транзакции или перевода:

1. Выберите транзакцию или перевод из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
2. Подтвердите удаление.